Kamboja telah menjadi pusat penipuan global, di belakangnya terdapat keluarga Hong dan kerajaan emas hitam Huione
Perdana Menteri Kamboja Hun Manet tengah menghadapi tekanan politik dan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peta penipuan daring global yang baru-baru ini dirilis oleh Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) dengan jelas menunjukkan untuk pertama kalinya bahwa banyak wilayah di Kamboja telah menjadi pusat penipuan internasional, dan bahkan memiliki kolusi yang tak terpisahkan dengan politisi dan pengusaha senior.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa Kamboja telah menggantikan Myanmar sebagai pusat penipuan regional yang baru.
Sihanoukville, Poipet, Phnom Penh, Bavet, Kep, Kampot, dan tempat-tempat lain disebut sebagai daerah aktif bagi kelompok penipuan. Tentakel penipuan telah lama meluas dari perbatasan hingga ke kota-kota inti di seluruh negeri , yang menunjukkan struktur kriminal yang sangat terorganisasi dan terlembaga.
Yang lebih mengejutkan lagi adalah laporan PBB secara langsung menunjukkan adanya "kolusi ekonomi sistematis" antara elit politik Kamboja dan industri penipuan. Di antara mereka, Amerika Serikat sebelumnya telah memberikan sanksi kepada Grup LYP, menuduhnya melakukan penipuan, kerja paksa, dll. Dan
Hun To, keponakan mantan Perdana Menteri Hun Sen, juga terungkap terlibat dalam kasus yang melibatkan jumlah hingga US$49 miliar, yang melibatkan penipuan, mata uang kripto, dan jaringan pencucian uang internasional, dan merupakan operator utama Grup Huione.Huione Group, sebuah perusahaan induk keuangan yang tampaknya sah, sebenarnya telah menjadi pusat pencucian uang global. Anak perusahaannya Huione Pay, Huione Crypto, dan Haowang Guarantee semuanya dituduh terlibat dalam peretasan Korea Utara, skema pembunuhan babi, penipuan investasi, dll., dengan jumlah total pencucian uang lebih dari $4 miliar dan volume transaksi hingga $27 miliar.
Departemen Keuangan AS dan FinCEN telah menjatuhkan sanksi menyeluruh kepada grup tersebut dan membekukan aset globalnya. Kepolisian Thailand juga menemukan bahwa sejumlah besar dana hasil penipuan akhirnya mengalir ke rekening Huione dan ditransfer serta dicuci melalui rekening palsu dan mata uang virtual. Meskipun Grup Huione mengklaim bahwa mereka "tidak terlibat langsung", latar belakang manajemen senior, metode transaksi, dan jumlah korbannya tidak dapat diabaikan.
Yang paling sensitif adalah bahwa Hong To bukan hanya anggota inti kelompok tersebut, tetapi juga sepupu Perdana Menteri saat ini, Hong Manet, yang menyebabkan
orang luar bertanya-tanya apakah Huione adalah "platform sarung tangan putih" yang digunakan oleh keluarga Hong untuk menyembunyikan dana ilegal.Laporan PBB ini telah menimbulkan kehebohan internasional. Banyak negara telah menyerukan agar masalah penipuan daring di Kamboja secara resmi didaftarkan sebagai masalah diplomatik PBB, alih-alih hanya mengandalkan penegakan hukum regional. Politisi Thailand bahkan mempertanyakan bahwa Kamboja telah lama "memaafkan atau bahkan berpartisipasi" dalam penipuan dan perdagangan manusia, dan seharusnya tidak lagi menghindari pertanggungjawaban internasional sebagai negara korban. Joint
Group Inform Ai (Free Design AI dan informasi AI)